证券代码：603667        证券简称：五洲新春          公告编号：2023-072

    浙江五洲新春集团股份有限公司关于续聘

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

【资料图】

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要内容提示：

   拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

   本议案尚需公司股东大会审议通过。

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

 事务所名称               天健会计师事务所（特殊普通合伙）

  成立日期        2011 年 7 月 18 日     组织形式         特殊普通合伙

  注册地址            浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

 首席合伙人         胡少先              上年末合伙人数量         225 人

上年末执业人                  注册会计师                   2,064 人

 员数量         签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                 780 人

              业务收入总额                 38.63 亿元

              审计业务收入                 35.41 亿元

计）业务收入

              证券业务收入                 21.15 亿元

               客户家数                   612 家

              审计收费总额                 6.32 亿元

                            制造业，信息传输、软件和信息技术服务

                            业，批发和零售业，房地产业，建筑业，

司（含 A、B 股）

                            电力、热力、燃气及水生产和供应业，金

  审计情况

              涉及主要行业        融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、

                            体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、

                            环境和公共设施管理业，科学研究和技术

                            服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住

                        宿和餐饮业，教育，综合等

              本公司同行业上市公司审计客户家数            458

   上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）累计

 已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职

 业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管

 理办法》等文件的相关规定。

   近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人） 被诉（被仲裁人） 诉讼（仲裁）事件    诉讼（仲裁）金额   诉讼（仲裁）结果

                                        二审已判 决天健

                                        所无需承 担连带

         亚太药业、天健             部分案件在诉前调   赔偿责任。天健所

 投资者                年度报告

         所、安信证券              解阶段，未统计    投保的职 业保险

                                        足以覆盖 赔偿金

                                        额

                                        案件尚未判决，天

                                        健所投保 的职业

 投资者     罗顿发展、天健所   年度报告        未统计

                                        保险足以 覆盖赔

                                        偿金额

                                        案件尚未判决，天

         东海证券、华仪电                       健所投保 的职业

 投资者                年度报告        未统计

          气、天健所                         保险足以 覆盖赔

                                        偿金额

                                        案件尚未判决，天

伯朗特机器人   天健所、天健所广                       健所投保 的职业

                    年度报告        未统计

股份有限公司     东分所                          保险足以 覆盖赔

                                        偿金额

   天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12

 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1

 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3

 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到

 刑事处罚，共涉及 39 人。

   （二）项目信息

               何时成      何时开始     何时开    何时开始为

项目组成                                            近三年签署或复核上市

        姓名     为注册      从事上市     始在本    本公司提供

  员                                              公司审计报告情况

               会计师      公司审计     所执业     审计服务

                                                九阳股份（002242）、

                                                巨化股份（600160）、

                                                巨星科技（002444）、

项目合伙

        陈中江    2003 年   2001 年   2003 年  2016 年 久祺股份（300994）、

  人

                                                合盛硅业（603260）、

                                                英科医疗（300677）、

                                                火星人（300894）

        陈中江    2003 年   2001 年   2003 年   2016 年        同上

签字注册

 会计师                                               争光股份（300677）、

        赵凯旋    2016 年   2014 年   2016 年   2017 年

                                                   五洲新春（603667）

                                                   金科股份（000656）、

质量控制                                               重庆百货（600729）、

        宋军     2009 年   2009 年   2012 年   2023 年

 复核人                                               川宁生物（301301）

                                                   海正生材（688203）

       项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行

  为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督

  管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的

  情况。

       天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目

  质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

    （三）审计收费

  用共计 120.00 万元。2023 年度审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实

  际情况确定。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）董事会审计委员会说明

    公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能

  力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会

计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2022 年度财务报告进行审计的过程中，

严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、

充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司续聘天健会计师事务所（特

殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益的情

形。

 （二）独立董事事前认可意见及独立意见

  天健会计师事务（特殊普通合伙）所具备审计上市公司的资格，并且已连续

多年为公司提供财务审计服务，对公司情况熟悉。在担任公司审计机构时坚持公

允、客观的态度进行独立审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务

状况及经营成果。

  我们一致同意将续聘 2023 年度公司审计机构和内部控制审计机构事项提交

公司董事会审议。

  经核查，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任上市公司审

计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履职能力，并且已连续多年为公司提

供财务审计服务，对公司情况熟悉。在担任公司审计机构时坚持公允、客观的态

度进行独立审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成

果。

 我们一致同意公司续聘 2023 年度公司审计机构和内部控制审计机构的议案，

并同意将该议案提交公司股东大会审议。

 （三）董事会、监事会的审议和表决情况

  公司于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第

十七次会议决议，均以全票审议通过了《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通

合伙）担任公司 2023 年财务报告及内控报告审计机构的议案》，同意续聘天健

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构。

     （四）生效日期

  本事项尚需提交公司股东大会的审议，并自公司股东大会审议通过之日起生

效。

三、上网公告附件

特此公告。

                   浙江五洲新春集团股份有限公司

                                  董事会

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